ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (надалі «Товариство»), місцезнаходження: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 10.06.2016 року, о 10:00 за місцевим часом.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів: 10.06.2016 року, о 9:00 за місцевим часом.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів: 10.06.2016 року, о 9:50 за місцевим часом.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Звертаємо увагу, що в реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника акціонера на участь у річних загальних зборах акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24 годину 06.06.2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
-
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
-
Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
-
Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
-
Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2015 рік.
-
Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
-
Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
-
Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
-
Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
-
Про затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
-
Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та про обрання Ревізійної комісії Товариства.
-
Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів надсилаються поштою на адресу: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69В, АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК».
Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами річних загальних зборів акціонерів до 06.06.2016 року (включно) у робочі дні (крім вихідних днів, суботи та неділі) з 08.30 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69В, кім. 215, тел. (44) 494-45-26. 10.06.2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):
Найменування показника |
Період |
|
2015 |
2014 |
|
Усього активів |
249 034 |
278 865 |
Основні засоби |
20 511 |
21 133 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
25 331 |
4 202 |
Запаси |
68 893 |
31 947 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
86 960 |
108 028 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
11 253 |
25 833 |
Нерозподілений прибуток |
85 138 |
40 523 |
Власний капітал |
99 192 |
54 577 |
Статутний капітал |
4 000 |
4 000 |
Довгострокові зобов'язання |
40 897 |
14 143 |
Поточні зобов'язання |
108 945 |
210 145 |
Чистий прибуток (збиток) |
44 625 |
9 899 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
50 000 |
50 000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
214 |
206 |
Директор АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Щучик Е.С.